Il Consiglio di Stato sulla competenza amministrativa ad erogare sanzioni in materia di riciclaggio
Giovedì 15/11/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.
In tema di sanzioni amministrative previste a fronte delle violazioni della normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del terrorismo, la Banca d'Italia è competente a irrogarle anche nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione o controllo degli intermediari da essa vigilati, fatta eccezione per quelle discendenti dall'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta
Fonte: Consiglio di Stato; adunanza generale; parere, 03-08-2018, n. 669/18 - Massima a cura de "Il Foro Italiano".
Fonte:
http://www.foroitaliano.it
|
Ieri |
|
Ai fini Iva, la "citycard" venduta al turista può considerarsi come un "buono", non rilevando... |
|
|
Ieri |
|
Dal 22 aprile sono attivi nuovi numeri per chiamare i call center dell'Agenzia delle Entrate, da cellulare... |
|
|
altre notizie » |
|
|
|