A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (
IV Direttiva Antiriciclaggio), il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha predisposto un utile vademecum denominato
"La riforma dell'antiriciclaggio" che illustra gli ambiti di applicazione della normativa e gli obblighi della Categoria.
I documento illustra i
principali adempimenti di legge, i criteri generali per l'adeguata
verifica e valutazione del rischio e le
sanzioni amministrative e penali applicabili.
Sono inoltre presenti le FAQ e i fac-simile della dichiarazione cliente e della scheda di valutazione del rischio.